Circolare n. 12/2024

Protocollo n. 12/2024

Prato, lì 4 ottobre 2024

Carissimi,

l’UGDCEC di Prato ha organizzato un interessante convegno dal titolo

“Antiriciclaggio: Obblighi di studio, gestione operativa dei rischi e sistema sanzionatorio”

L’evento si svolgerà:

• 5 novembre 2024.
• dalle ore 14.30 alle ore 18.30
• presso la sede Prisma – Via Galcianese n. 34 (Prato)

Il convegno è gratuito e valido ai fini della FPCU. E’ necessaria la prenotazione tramite il sito www.fpcu.it a causa del numero limitato di posti disponibili.

Auspicando una Vostra numerosa partecipazione, porgiamo

Cordiali saluti

Il Segretario	La Presidente
Dott. Roberto Tosa	Dott.ssa Alessandra Cocci

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Slide Convegno

• Parte 1 – Definizione Riciclaggio;
• Parte 2 – Fascicolo del Cliente e Fascicolo di Studio;
• Parte 3 – Sanzioni Antiriclaggio;
• Allegati: indicatori di anomalia;
• Allegati: Linee Guida CNDCEC;
• Allegati: Normativa;
• Allegati: Titolare effettivo;
• Allegati: Analisi dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (2018 Sintesi).